Siguiente El Notariado italiano estudia adoptar el modelo español de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros
EN EL ESCAPARATE
Opiniones en contra de la reforma
El periodista Luis Ortega
Considera que esta propuesta es un dislate, pues hierra tanto en el diagnóstico como en el medicamento recetado.
La periodista Elisa Beni
Considera que el proyecto de la Integridad Pública merece un debate público que está siendo hurtado.
La Unión Internacional del Notariado
(UINL) Expresa su «profunda preocupación» por la posible reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales en España.
La abogada Pilar Reguero
Asegura que, en caso de que finalmente se apruebe la ley, esta supondrá una carga inmediata sobre la esfera empresarial.
Luis Enrique Mayorga, decano del Colegio Notarial de Castilla La Mancha
Defiende la eficacia y la seguridad jurídica que proporciona la escritura pública en la prevención de delitos económicos, frente a la opacidad y los riesgos del documento privado.
José María Graiño, decano del Colegio Notarial de Galicia
Alerta de los riesgos que implica la propuesta normativa del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que pretende eliminar la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales.
Andrés Recalde, catedrático de Derecho Mercantil
Advierte de los posibles efectos del anteproyecto de Ley de Integridad Pública, que «puede acarrear un coste muy importante en el funcionamiento de las pymes».
José Miguel Embid, catedrático de Derecho Mercantil
Alerta sobre los riesgos del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que plantea la eliminación de la escritura pública notarial en la transmisión de participaciones sociales.
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)
Advierte que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública puede reducir la eficacia de mecanismos relevantes para detectar operaciones de riesgo vinculadas al blanqueo de capitales, el fraude fiscal y otros delitos económicos.
El notario Pedro Rincón de Gregorio
Explica el papel del Notariado español como referente nacional e internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, desde hace más de dos décadas.
El abogado Luis Manuel Rubi
Señala que, desde una perspectiva mercantil, si esta reforma entra en vigor se introduce una mayor complejidad para la transmisión de participaciones sociales, en la medida en que su eficacia queda supeditada a la efectiva inscripción en el Registro Mercantil.
El notario Ignacio Gomá
Analiza las medidas que plantea el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública para combatir la corrupción y alerta de los riesgos de no realizar la transmisión de participaciones sociales en escritura pública.
José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia
Alerta sobre los riesgos en materia de prevención del blanqueo de eliminar la intervención notarial en la transmisión de participaciones.
El notario José Manuel Benéitez
Aclara que el Registro Mercantil sólo controla la titularidad real de 1,39 millones de sociedades ‘vivas’, en tiempo no real.
El notario Pedro Rincón de Gregorio
Informa sobre la importancia de la Base de Datos de Titularidad Real y señala que la fuente primaria y auténtica de los datos mercantiles es la escritura notarial.
La delegada de Asuntos Económicos del Notariado, Carmen Boulet,
Escribe sobre los riesgos jurídicos, económicos e institucionales derivados de la supresión de la exigencia de documento público en la transmisión de participaciones sociales.
El notario José Manuel Benéitez
Explica que la inmediata comunicación por los casi 3.000 notarios de los principales datos de los documentos notariales al Índice Único Informatizado Notarial, y su posterior tratamiento en la Base de Datos de Titularidad Real, permite dar fehaciencia sobre quién es el titular real de cada sociedad.
Alfonso Cavallé Cruz, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias
Advierte que el documento privado permite mantener la titularidad oculta a los mecanismos de control.
Antonio Roncero, catedrático de Derecho mercantil
Advierte de la falta de rigor técnico del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y de los problemas que ocasionaría su aplicación a las sociedades de responsabilidad limitada.
El economista Ramón Casilda Béjar
Escribe sobre la reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales en España y su impacto sobre la inversión extranjera: seguridad jurídica, digitalización y riesgo regulatorio
José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña
Avisa que «España puede convertirse en el paraíso para el blanqueo de dinero». También alerta de las consecuencias del anteproyecto de Ley de Integridad Pública, con el que el Gobierno debilitará el control notarial en la trasmisión de las participaciones de las sociedades limitadas.
Ramiro Aurín, director general de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP)
Señala que el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, creado con la finalidad aparente de evitar la corrupción política y administrativa, se esconde una norma que facilita el blanqueo de dinero y pondrá a España en el foco de las mafias de todo el mundo.
El notario, registrador y doctor en Derecho, Francisco Javier García Más,
Explica que el control de legalidad es una pieza esencial para evitar el fraude y el blanqueo de capitales. La escritura pública es uno de los instrumentos fundamentales para ese control, y en especial en la transmisión de las participaciones sociales. Todo ciudadano tiene el derecho a la seguridad jurídica.
