PANORAMA INTERNACIONAL

ENCUENTROS | CONFERENCIAS

Red Notarial Europea

En septiembre se celebró en Praga una reunión de los miembros de la Red Notarial Europea (European Notarial Network), del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE). El Notariado español estuvo representado por Roberto Follía, miembro de la Red Notarial Europea e Ignacio Gomá, miembro del grupo de trabajo Anti-Money Laundering del Notariado europeo. Gomá participó en un seminario sobre delitos económicos con la ponencia Régimen de la legislación española en materia de blanqueo de capitales y contribución del Consejo General del Notariado, donde expuso las diferentes herramientas y proyectos desarrollados por el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios españoles.

Página de la Red Notarial Europea
Imagen del encuentro.
Conferencia del proyecto Light
La sede del Comité Económico y Social Europeo, órgano consultivo de la UE, ubicado en Bruselas, acogió a finales de octubre una conferencia del proyecto Light. Este programa está organizado por las instituciones comunitarias y nació con el fin de formar a los profesionales jurídicos, como abogados y notarios, en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Miembros del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado, participaron en la jornada, como el notario Ignacio Gomá, miembro del grupo anti blanqueo del CNUE; y Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, quien intervino en la inauguración y en una de las mesas redondas. Está previsto que, en diciembre, los participantes que hayan tomado parte en las diferentes sesiones del proyecto realicen una visita a la sede de Europol en La Haya para conocer de primera mano la labor de esta agencia europea en la lucha contra la delincuencia financiera.
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Visita a Madrid del Notariado francés y croata

Una representación de la Commission Europe et International del Conseil Supérieur du Notariat francés visitó a finales de septiembre la sede madrileña del Consejo General del Notariado (CGN) para conocer de primera mano las herramientas desarrolladas por su Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales. Álvaro Lucini, delegado del CGN en el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), ejerció de anfitrión de la comitiva gala junto a técnicos del OCP. Los quince miembros de la comisión, encabezada por su presidente, Bertrand Basseville, también visitaron la notaría de Segismundo Álvarez para conocer de primera mano el trabajo diario realizado con los ciudadanos e intercambiar opiniones y aclarar dudas sobre la práctica de su función.

Por otro lado, en octubre tuvo lugar la visita de una representación de la Cámara de Notarios de Croacia. 37 miembros del Notariado balcánico visitaron el Colegio de Madrid para familiarizarse con las competencias notariales nacionales. Asimismo, la delegación asistió a una conferencia de Álvaro Lucini, delegado del Consejo General del Notariado para Europa, sobre el papel de los notarios españoles en el ámbito del derecho de familia, concretamente en los divorcios.

El grupo de notarios croatas y, en el centro, Álvaro Lucini.
Encuentro en Guatemala
Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado; y Concepción Cornejo, responsable de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Asuntos Económicos, visitaron Guatemala en octubre para mantener un encuentro con personal del Banco Central y la Unidad de Inteligencia Financiera del país centroamericano. Durante la reunión, los representantes españoles expusieron la normativa nacional y las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de titularidad real; abundando en las ventajas que puede aportar la incorporación de herramientas como la Base de Datos de Titular Real desarrollada por el Notariado español.