El Organismo Global de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo organizó a principios de diciembre un seminario de tres jornadas en Riga (Letonia), en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera del país letón, bajo el título Los registros de titularidad real como autoridades competentes.

El encuentro reunió por tercera vez, tras los encuentros de Malta (2022) y Bélgica (2023), al grupo de trabajo -conformado por 23 expertos de 18 países- creado por el organismo de la UE para evaluar los retos que implican los cambios en esta materia y las posibles mejoras prácticas y propuestas a desarrollar.

Los representantes internacionales abordaron los aspectos clave y los elementos fundamentales en los que la jurisdicción debería centrarse a la hora de establecer los registros de titularidad real y conversaron sobre las soluciones tecnológicas utilizadas para interconectar las bases de datos o la forma de garantizar la verificación, supervisión y ejecución mediante el análisis de datos; entre otros.

En representación del Órgano Centralizado para la Prevención del Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado, asistió Carlos Rodríguez Barón, quien explicó el funcionamiento del Registro de Titularidades Reales español y de la Base de Datos de Titular Real, particularmente distinta a la de otros países europeos; un modelo en el que destaca la importante labor y colaboración de los notarios y que ha sido incluido como buenas prácticas en el Grupo de Acción Financiera Internacional.

El técnico de OCP explicó que, en España, el registro no es solo declarativo, sino que permite obtener un tracto de las participaciones para determinar de forma automática el titular real, y también libera a los registros de responsabilidades como la de sancionar, debido a la actualización y verificación automática de la información.