ÁMBITO EUROPEO
La Red Europea de Registros de Testamentos evita que una sucesión se tramite ignorando la existencia de un testamento o utilizando una versión ya revocada”
Cosita Delvaux,
presidenta de la Asociación de la Red Europea de Registros Testamentarios (ARERT)
GORKA R. PÉREZ
Cosita Delvaux es la presidenta de la Asociación de la Red Europea de Registros Testamentarios (ARERT) desde el pasado mes de junio. Esta notaria luxemburguesa considera que la interconexión de los registros testamentarios es esencial para garantizar el respeto de la voluntad del causante y señala que la digitalización debe reforzar, y nunca sustituir, las garantías de seguridad jurídica que aporta la función notarial.
-¿Qué objetivos se ha fijado para este mandato y cuáles son los principales desafíos de la cooperación europea en materia sucesoria?
– Al asumir la presidencia de la ARERT me he marcado varias prioridades: reforzar la interconexión de los registros testamentarios, extender esa cooperación a los registros de certificados sucesorios europeos y consolidar el diálogo con las instituciones europeas para que la consulta transfronteriza de registros sea una práctica habitual. También considero esencial preparar tecnológicamente la red mediante soluciones de identidad digital e interoperabilidad. El principal desafío sigue siendo la diversidad de marcos jurídicos, sistemas técnicos y prácticas nacionales, por lo que la cooperación sucesoria europea debe construirse progresivamente sobre la confianza mutua entre los distintos notariados.
“GRACIAS A LA INTERCONEXIÓN DE REGISTROS, LOS NOTARIOS PUEDEN COMPROBAR DE FORMA RÁPIDA SI EXISTE UN TESTAMENTO EN OTRO PAÍS PARTICIPANTE”
-Cada vez más ciudadanos viven, trabajan o poseen bienes en varios países. ¿Cómo ha transformado esta realidad la gestión de las sucesiones y qué papel desempeñan los notarios para aportar seguridad jurídica en este contexto?
– El aumento de las situaciones transfronterizas ha multiplicado las cuestiones relacionadas con la ley aplicable, la competencia de las autoridades y el reconocimiento de documentos. Muchas familias descubren estas complejidades únicamente cuando se produce el fallecimiento. En este contexto, el notario desempeña un papel preventivo esencial al asesorar sobre la ley aplicable, las posibles opciones jurídicas y la organización de la transmisión patrimonial. También garantiza que las últimas voluntades estén correctamente formuladas y puedan ser localizadas, ya sea mediante un único testamento o mediante varios instrumentos coordinados cuando las circunstancias lo requieran.
-¿Qué problemas permite evitar la Red Europea de Registros de Testamentos y qué beneficios aporta tanto a las familias como a los profesionales del derecho?
– La Red Europea de Registros de Testamentos evita que una sucesión se tramite ignorando la existencia de un testamento o utilizando una versión ya revocada. Gracias a la interconexión de registros, los notarios pueden comprobar de forma rápida si existe un testamento en otro país participante. Esto aporta seguridad a las familias, facilita el trabajo de los profesionales y reduce los conflictos sucesorios. Además, la interconexión de los registros de certificados sucesorios europeos permite verificar si un certificado ha sido emitido, modificado o retirado en otro Estado miembro.
“CONSIDERO NECESARIO AVANZAR HACIA UN CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO COMPLETAMENTE DIGITAL, CUYA EMISIÓN, CONSULTA Y VERIFICACIÓN PUEDAN REALIZARSE ELECTRÓNICAMENTE”
-¿Qué balance hace del Reglamento europeo sobre sucesiones, en vigor desde hace más de diez años, y qué dificultades prácticas siguen encontrando los ciudadanos cuando una sucesión afecta a varios países?
– El balance es claramente positivo. El reglamento ha contribuido a la unidad de la sucesión, ha permitido a los ciudadanos elegir en determinados casos su ley nacional y ha introducido el certificado sucesorio europeo, que facilita el reconocimiento de los derechos sucesorios en toda la Unión. También ha favorecido la circulación de documentos públicos entre Estados miembros reduciendo formalidades administrativas. Sin embargo, persisten algunas dificultades prácticas, especialmente en la determinación de la residencia habitual, en la aceptación del certificado sucesorio europeo por determinadas entidades y en la coexistencia de procedimientos nacionales diferentes. Además, la fiscalidad sucesoria sigue quedando fuera del ámbito del reglamento.
“LA TECNOLOGÍA DEBE SEGUIR SIENDO UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LA AUTENTICIDAD Y DE LAS GARANTÍAS PROPORCIONADAS POR LA INTERVENCIÓN NOTARIAL”
-La digitalización está transformando la administración de la justicia y los servicios jurídicos. ¿Qué avances tecnológicos considera prioritarios para mejorar la interconexión de los registros de testamentos en Europa y acelerar los procedimientos sucesorios?
– Resulta prioritario ampliar la consulta electrónica entre registros mediante formatos armonizados y sistemas seguros. Igualmente, importante será la integración con las nuevas infraestructuras europeas de identidad digital y con herramientas como e-CODEX para facilitar los intercambios transfronterizos. También considero necesario avanzar hacia un certificado sucesorio europeo completamente digital, cuya emisión, consulta y verificación puedan realizarse electrónicamente. No obstante, la tecnología debe seguir siendo una herramienta al servicio de la autenticidad y de las garantías proporcionadas por la intervención notarial.
-Muchas personas desconocen las implicaciones jurídicas que puede tener residir o poseer bienes en distintos países. ¿Cómo puede corregirse esta falta de información?
– Existe un importante déficit de información sobre las consecuencias sucesorias de la movilidad internacional. Para corregirlo es necesario mejorar la difusión de herramientas informativas fiables, reforzar el asesoramiento individualizado por parte de los notarios y aprovechar momentos relevantes de la vida de las personas, como una expatriación, un matrimonio internacional o una inversión inmobiliaria en el extranjero. Una mayor concienciación permitiría a muchos ciudadanos anticipar adecuadamente la organización de su sucesión.
-En los próximos años tendrá lugar una importante transferencia de patrimonio entre generaciones. ¿Qué desafíos plantea este fenómeno a los sistemas sucesorios europeos y a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad jurídica?
– La gran transferencia patrimonial prevista en las próximas décadas supondrá un reto en términos de volumen, complejidad y cohesión familiar. Los sistemas sucesorios deberán gestionar un número creciente de expedientes, a menudo con elementos internacionales, activos digitales y estructuras patrimoniales más sofisticadas. Al mismo tiempo, una planificación insuficiente puede generar conflictos familiares y pérdidas económicas. Por ello, la seguridad jurídica preventiva y la modernización de registros e instituciones serán elementos esenciales para afrontar este proceso.
“LOS REGISTROS NO ALMACENAN EL CONTENIDO DE LOS TESTAMENTOS, SINO ÚNICAMENTE SU EXISTENCIA Y EL LUGAR DONDE ESTÁN DEPOSITADOS”
-Usted ejerce como notaria en Luxemburgo y cuenta con una amplia experiencia jurídica y académica. ¿Cómo le ayuda esta trayectoria a comprender las necesidades de los ciudadanos que se enfrentan a sucesiones de dimensión internacional?
– Luxemburgo constituye un entorno especialmente internacional, con una elevada presencia de residentes extranjeros y trabajadores transfronterizos. Esta realidad hace que las sucesiones con elementos internacionales formen parte de la práctica diaria. La experiencia adquirida permite comprender que detrás de las cuestiones jurídicas existen familias que necesitan soluciones claras, rápidas y seguras. Asimismo, la participación en instituciones notariales nacionales y europeas refuerza la convicción de que los problemas transfronterizos requieren respuestas coordinadas a escala internacional.
-¿Qué mensaje dirigiría a quienes ignoran la importancia de hacer testamento y de disponer de mecanismos que permitan localizarlo y hacerlo valer cuando llegue el momento?
– Mi mensaje es sencillo: hacer testamento es un acto de responsabilidad que permite a cada persona decidir el destino de su patrimonio y ofrecer mayor seguridad a sus familiares. Cuando existe una dimensión internacional, conviene además analizar la ley aplicable y valorar las opciones que ofrece la normativa europea. Finalmente, tan importante como otorgar un testamento es garantizar que pueda ser localizado cuando sea necesario, mediante su inscripción en un registro adecuado. Un testamento que nunca se localiza es un testamento que no existe. Nuestro objetivo es que la movilidad internacional siga siendo una oportunidad y no una fuente de inseguridad jurídica en el momento de la transmisión patrimonial.
La protección de los datos personales es particularmente sensible cuando se trata de últimas voluntades y sucesiones. ¿Cómo conciliar una cooperación transfronteriza reforzada con las garantías más estrictas en materia de confidencialidad y seguridad?
La clave reside en un principio fundamental: los registros no almacenan el contenido de los testamentos, sino únicamente su existencia y el lugar donde están depositados. El acceso a esta información solo es posible tras el fallecimiento y para personas que acrediten un interés legítimo. Este modelo responde plenamente al principio de minimización de datos y permite compatibilizar la cooperación internacional con elevados niveles de seguridad, confidencialidad, autenticación de los solicitantes y trazabilidad de todas las consultas.
EUROPEAN SCOPE
The European Network of Registers of Wills prevents a succession from being settled without the existence of a will being taken into account or on the basis of a will that has already been revoked””
Cosita Delvaux,
Chair of the Association of the European Network of Probate Registers (ARERT)
GORKA R. PÉREZ
Cosita Delvaux has been the chair of the Association of the European Network of Probate Registers (ARERT) since last June. This Luxembourg notary considers that the interconnection of probate registers is essential to ensure that the deceased’s wishes are respected, and points out that digitisation should reinforce – and never replace – the legal certainty provided by the notarial function.
-What objectives have you set for this term of office, and what are the main challenges facing European cooperation in the field of succession?
– On taking up the chair of ARERT, I have set myself several priorities: to strengthen the interconnection of registers of wills, extend this cooperation to registers of European certificates of succession, and consolidate dialogue with the European institutions so that cross-border access to registers becomes standard practice. I also consider it essential to enhance the network’s technological capabilities through digital identity and interoperability solutions. The main challenge remains the diversity of legal frameworks, technical systems and national practices; therefore, European cooperation on succession matters must be built progressively on mutual trust between the various notarial systems.
-An increasing number of citizens live, work or own property in several countries. How has this situation transformed the administration of estates, and what role do notaries play in providing legal certainty in this context?
– The rise in cross-border situations has led to a proliferation of issues relating to applicable law, the jurisdiction of authorities and the recognition of documents. Many families only discover these complexities when a death occurs. In this context, the notary plays a vital preventive role by providing advice on the applicable law, the possible legal options and the organisation of the transfer of assets. It also ensures that a person’s last wishes are correctly set out and can be located, whether through a single will or through several coordinated documents where circumstances so require.
“DUE TO THE INTERCONNECTION OF REGISTERS, NOTARIES CAN QUICKLY CHECK WHETHER A WILL EXISTS IN ANOTHER PARTICIPATING COUNTRY”
-What problems does the European Network of Registers of Wills help to prevent, and what benefits does it offer to both families and legal professionals?
– The European Network of Registers of Wills prevents a succession from being settled without taking into account the existence of a will or by using a version that has already been revoked. Due to the interconnection of registers, notaries can quickly check whether a will exists in another participating country. This provides peace of mind for families, makes the work of professionals easier and reduces disputes over inheritance. Furthermore, the interconnection of European Succession Certificate registers makes it possible to check whether a certificate has been issued, amended or withdrawn in another Member State.
-What is your assessment of the European Succession Regulation, which has been in force for over ten years, and what practical difficulties do citizens still encounter when a succession involves several countries?
– The overall picture is clearly positive. The Regulation has contributed to the uniformity of succession law, enabled citizens to choose their national law in certain cases, and introduced the European Certificate of Succession, which facilitates the recognition of succession rights throughout the Union. It has also facilitated the circulation of public documents between Member States by reducing administrative formalities. However, a number of practical difficulties remain, particularly with regard to determining habitual residence, the acceptance of the European Certificate of Succession by certain bodies, and the coexistence of different national procedures. Furthermore, inheritance tax remains outside the scope of the regulation.
“I BELIEVE IT IS NECESSARY TO MOVE TOWARDS A FULLY DIGITAL EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION, WHICH CAN BE ISSUED, ACCESSED AND VERIFIED ELECTRONICALLY”
-Digitalisation is transforming the administration of justice and legal services. Which technological advances do you consider to be a priority for improving the interconnection of registers of wills in Europe and speeding up probate proceedings?
– It is a priority to expand electronic data exchange between registers using standardised formats and secure systems. Equally important will be integration with the new European digital identity infrastructures and tools such as e-CODEX in order to facilitate cross-border exchanges. I also believe that it is necessary to move towards a fully digital European Certificate of Succession, which can be issued, accessed and verified electronically. However, technology must remain a tool in the service of authenticity and the safeguards provided by notarial involvement.
-Many people are unaware of the legal implications of living in or owning property in different countries. How can this lack of information be rectified?
– There is a significant lack of information on the inheritance implications of international mobility. To address this, it is necessary to improve the dissemination of reliable information resources, strengthen the provision of personalised advice by notaries, and capitalise on key moments in people’s lives, such as moving abroad, an international marriage or a property investment overseas. Greater awareness would enable many people to plan their estate properly in advance.
“TECHNOLOGY MUST REMAIN A TOOL THAT SERVES THE PURPOSES OF AUTHENTICITY AND THE SAFEGUARDS PROVIDED BY NOTARIAL INTERVENTION”
-Over the coming years, there will be a significant transfer of wealth between generations. What challenges does this phenomenon pose for European succession systems and for the institutions responsible for ensuring legal certainty?
– The large-scale transfer of wealth expected over the coming decades will pose a challenge in terms of scale, complexity and family unity. Inheritance systems will have to handle a growing number of cases, often involving international elements, digital assets and more sophisticated wealth structures. At the same time, inadequate planning can lead to family disputes and financial losses. For this reason, preventive legal certainty and the modernisation of registers and institutions will be essential elements in tackling this process.
-You practise as a notary in Luxembourg and have extensive legal and academic experience. How does this background help you to understand the needs of citizens facing inheritance matters with an international dimension?
– Luxembourg is a particularly international environment, with a large number of foreign residents and cross-border workers. As a result, inheritance cases involving international elements form part of our day-to-day practice. The experience we have gained has taught us that behind the legal issues lie families who need clear, swift and reliable solutions. Furthermore, participation in national and European notarial institutions reinforces the conviction that cross-border problems require coordinated responses at an international level.
“THE REGISTERS DO NOT RECORD THE CONTENTS OF WILLS, BUT ONLY THEIR EXISTENCE AND THE PLACE WHERE THEY ARE HELD”
-What message would you convey to those who are unaware of the importance of drawing up a will and putting in place arrangements to ensure that it can be found and enforced when the time comes?
– My message is simple: drawing up a will is an act of responsibility that enables each person to decide what happens to their estate and provides greater security for their family. Where there is an international dimension, it is also advisable to analyse the applicable law and assess the options provided by European legislation. Finally, as important as making a will is ensuring that it can be located when necessary, by registering it in a suitable registry. A will that can never be found is a will that does not exist. Our aim is to ensure that international mobility remains an opportunity rather than a source of legal uncertainty when it comes to the transfer of assets.
The protection of personal data is a particularly sensitive issue when it comes to last wills and testaments and inheritance. How can enhanced cross-border cooperation be reconciled with the strictest safeguards regarding confidentiality and security?
The key lies in a fundamental principle: the registers do not record the contents of wills, but only their existence and the place where they are held. Access to this information is only possible following a person’s death and for individuals who can demonstrate a legitimate interest. This model fully complies with the principle of data minimisation and makes it possible to reconcile international cooperation with high standards of security, confidentiality, applicant authentication and the traceability of all enquiries.
