PANORAMA INTERNACIONAL

JORNADAS / ENCUENTROS

De izda. a dcha.: Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del CGN; Mariano García Fresno, jefe la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP; y los notarios Roberto Follía, Belén Barrios y Beatriz de la Rosa.
Clausura del Proyecto Light

A primeros de diciembre, tuvo lugar la clausura del proyecto Light. Impulsado desde instituciones comunitarias y organismos nacionales, como el Consejo General del Notariado (CGN), este programa nace para formar a profesionales jurídicos en la lucha contra el blanqueo de capitales. Como colofón, sus participantes realizaron una visita a la sede de EUROPOL (Agencia de la UE para la Cooperación Policial) en La Haya donde pudieron conocer de primera mano las herramientas empleadas contra el delito financiero.

Transparencia Internacional

A finales de noviembre tuvo lugar en Bruselas una reunión del CSABOT (Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency). Este proyecto, puesto en marcha desde la ONG Transparencia Internacional, nace con el objetivo de que agentes de la sociedad civil, instituciones y expertos compartan experiencias y buenas prácticas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado, participó como ponente en el último encuentro de esta Red, titulado Frenar los delitos financieros en Europa con la transparencia de la titularidad real.

De izda. dcha.: Mª Luisa Pacheco, Alberto Cerezo, Filimao Suaze, Ignacio González y Alfonso Cavallé.
Visita del Notariado a Mozambique
El pasado otoño, una delegación del Consejo General del Notariado (CGN) mantuvo una reunión en la ciudad de Maputo, en la sede del Ministerio de Justicia, Asuntos Constitucionales y Religiosos, de Mozambique. A la reunión acudieron numerosas personalidades, como Mª Luisa Pacheco, colaboradora del Consejo General del Notariado para las Relaciones Internacionales; Alberto Cerezo, embajador de España en Mozambique; Filimao Suaze, viceministro de Justicia de Mozambique; e Ignacio González y Alfonso Cavallé, delegados para África y para América del CGN, respectivamente. Durante el encuentro se suscribió un memorando de colaboración de cara a impulsar y reforzar la institución notarial en el país africano.