PRIMER PLANO
CONVENIOS Y RECONOCIMIENTOS
Acuerdo entre las fundaciones españolas y el Notariado
En noviembre, José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), suscribieron un convenio marco de colaboración para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En virtud de este acuerdo, las más de 800 fundaciones miembros de la Asociación Española de Fundaciones, en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra ambas lacras sociales, podrán recibir información de la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y de la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDRP), del Consejo General del Notariado.
Ambas bases han sido desarrolladas por el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del CGN a partir de la información que consta en el Índice Único Informatizado Notarial, donde se recogen los datos de las escrituras públicas autorizadas por los cerca de 3.000 notarios españoles.
Titularidad real.
Las fundaciones de la AEF podrán obtener información sobre la titularidad real de aquellas personas jurídicas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de cada fundación firmante de un acuerdo singular, o respecto de las cuales la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales requiera conocer su titularidad real con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio.
Asimismo, podrán saber qué personas físicas tienen responsabilidad pública o son familiares o allegados de personas con dicha responsabilidad. Ambas instituciones se comprometen a tratar la información de manera acorde a la normativa sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Los datos recibidos serán utilizados exclusivamente para la aplicación de las medidas de diligencia debida previstas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Para Javier Nadal, presidente de la AEF, «este convenio forma parte del compromiso de la Asociación Española de Fundaciones con la profesionalización y el buen gobierno del sector y de sus fundaciones asociadas».
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES PODRÁ RECIBIR INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE TITULAR REAL
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General Notariado, explicó que «los notarios llevan años colaborando en la prevención del blanqueo de capitales, creando herramientas que les permiten alcanzar acuerdos con otras instituciones y organismos para, entre todos, luchar más efectivamente contra esta y otras lacras sociales».
La Agencia Tributaria de Cataluña accede a la información sobre Titularidad Real
Marta Espasa, presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) suscribieron en diciembre un convenio de colaboración en virtud del cual el organismo autonómico podrá acceder a la información contenida en la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) del CGN.
La ATC obtendrá de manera telemática, segura y encriptada, datos sobre la titularidad real de una sociedad, identificando así las personas físicas o jurídicas que son sus titulares. Asimismo, recibirá alertas de modificación y actualización de estructuras societarias. Dicha información estará sujeta a la normativa existente sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Esta colaboración facilitará a la ATC las herramientas necesarias para la adecuada inspección de entramados societarios o estructuras jurídicas sin personalidad conocida en operaciones sospechosas o relacionadas con la utilización del sistema financiero en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El convenio se enmarca en el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias de la ATC.
Información notarial para reforzar la lucha contra el fraude
José Luis Martínez-Almeida, alcalde del Ayuntamiento de Madrid; Engracia Hidalgo, presidenta de la Agencia Tributaria de Madrid; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), suscribieron a mediados de noviembre un convenio con el fin de reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción.
El acuerdo articula los mecanismos de cesión de datos por parte del CGN a profesionales de ambos organismos, en beneficio del interés general que tiene encomendado el Ayuntamiento de Madrid para reforzar el eficaz funcionamiento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción y el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid.
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, creada en 2016, podrá utilizar esa información para prevenir e investigar posibles casos de uso fraudulento de fondos públicos o de cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses.
EL OBJETIVO ES REFORZAR EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ORGANISMOS MUNICIPALES CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
Además, el personal autorizado de dichos organismos municipales podrá disponer de información de las bases de datos notariales de Titularidad Real y de Personas con Responsabilidad Pública, familiares o allegados de aquellas, en cumplimiento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de las directivas comunitarias sobre la materia.
De manera telemática y encriptada, ambos organismos obtendrán información respecto a la actividad de contratistas, proveedoras de servicios, beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas; así como de las personas o entidades que mantengan o hayan mantenido una relación tributaria, laboral o contractual con la administración del Ayuntamiento de Madrid y su sector público.
Las actuaciones relacionadas en virtud de este acuerdo tienen carácter confidencial y su tratamiento quedará sujeto a la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el intercambio de información se vehiculará con las condiciones exigidas para un nivel alto de seguridad según la normativa.
