José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y académico de número, pronunció en octubre el discurso de la Sesión solemne de apertura del Curso Académico 2022/2023 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYL).

Martínez Sanchiz comenzó su discurso, titulado Eficacia del documento privado electrónico, con unas palabras de agradecimiento «al Pleno de esta Real Academia por haberme confiado este discurso, preámbulo del nuevo curso académico, y ocasión, por razón del tema elegido, para recordar la figura eminente de Antonio Rodríguez Adrados, cuya jubilación como notario no impidió que nos dejara en los anales de esta casa luminosas comunicaciones, que conservan hoy en día todo su valor, a pesar de las reformas acaecidas, especialmente el Reglamento eIDAS de la UE 910/2014, de 23 de julio y la Ley complementaria 6/2020, de 11 de noviembre para la regulación de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza».

Seguridad Jurídica en el Metaverso fue el título de la primera sesión monográfica organizada por la Cátedra ICADE-Fundación Notariado durante el curso 2022-23. Intervinieron como ponentes Moisés Barrio y Cristina Argelich, dos juristas pioneros en la reflexión sobre este nuevo proyecto tecnológico.

La sesión fue presentada y moderada por el director de la Cátedra ICADE-Fundación Notariado, el notario Manuel González-Meneses, que anunció que se trataba de la primera de una serie de sesiones monográficas con el formato de dos ponencias seguidas de un coloquio, que a lo largo del curso se irán celebrando, además de las jornadas y congresos con un contenido más amplio. Las próximas sesiones tratarán sobre NFTs, el Reglamento MiCa y la herencia digital.

Metaversos en plural. En la primera intervención, Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado y profesor de Derecho Digital en la Universidad Carlos III de Madrid, ofreció una introducción general del concepto de metaverso desde el punto de vista técnico. Según Barrio, en la actualidad solo tenemos manifestaciones iniciales del mismo: «El metaverso no existe», ha afirmado tajante. «En 2022 tenemos metaversos en plural: juegos, películas, casinos, deportes, arte, comercio electrónico, etc. Pero de momento no existe un único metaverso y no va a existir a medio plazo como lo que es el metaverso o multiverso, una aplicación de internet que consiste en un ecosistema virtual y tridimensional». Ha explicado que ese multiverso tiene la ambición de llegar a ser una red de metaversos como hizo internet con todas las páginas web. El Metaverso con mayúsculas, asegura, aspira a crear un mundo virtual donde se complemente, mejore o iguale el mundo físico y donde cada persona estará representada por un avatar, la personificación virtual de un usuario.»

BARRIO EXPLICÓ QUE EL METAVERSO, COMO MULTIVERSO, ES TODAVÍA UNA REALIDAD MUY LEJANA, Y CRISTINA ARGELICH ABOGÓ POR UNA REGULACIÓN QUE PROPORCIONE SEGURIDAD JURÍDICA

Para acceder a ese entorno virtual inmersivo, ese metaverso global o multiverso, «se necesitará un equipamiento adecuado, un dispositivo hardware con un coste superior, por lo que la inversión económica contribuirá a que sea un servicio privilegiado, en lugar de un servicio abierto y universal como internet», aseguró.

En cuanto a los desafíos jurídicos, Barrio defendió que al igual que sucede en internet es imprescindible tener terceros de confianza para aportar seguridad jurídica, especialmente en las transacciones electrónicas. Sobre la legislación, mantiene que las aplicaciones existentes cuentan con regulación en vigor, como la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, que es aplicable a los servicios del metaverso; y ha señalado que, aunque parece que el Derecho se está adelantando a la propia evolución tecnológica planteando problemas jurídicos, estos no se conocerán hasta el pleno desarrollo técnico del metaverso a medio y largo plazo.

Cristina Argelich, profesora Ayudante Doctor de Derecho civil de la Universidad Autónoma de Madrid, abordó algunas de las cuestiones legales que suscita esta tecnología desde el punto de vista del Derecho civil, como la protección del consumidor ante la presencia de NFTs y criptomonedas, la responsabilidad civil –dado que los daños en el metaverso tendrán que recibir un tratamiento legal específico en esta realidad digital–, la transmisión de activos digitales tanto en donación como en herencia, y la protección de datos, ciberseguridad y privacidad.

Cree que el gran problema que plantean las plataformas actuales del metaverso es que no se ha abordado todavía un régimen de responsabilidad objetiva de las plataformas de los proveedores de intermediación en línea, ni tampoco un régimen de responsabilidad objetiva transversal a cualquier tipo de plataforma. Por esta razón, explicó que un grupo de expertos en plataformas en línea de la Comisión Europea está planteando una revisión, con objeto de incorporar esta responsabilidad objetiva en la normativa existente.

En su intervención, la profesora Argelich se ha ocupado de analizar en detalle el encaje del concepto de propiedad privada en el marco del metaverso (smart property), así como de las cuestiones relativas a la adquisición y transmisión de valores patrimoniales digitales en el entorno de las plataformas. Considera que la adquisición originaria y derivativa de la propiedad inteligente (Smart property) de los activos digitales en el metaverso será la gran cuestión jurídica a abordar en los próximos años.

El 11 de octubre tuvo lugar la presentación de la obra Analiza, que no es poco (Herramientas para el análisis de operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo). El libro, editado por la Fundación Notariado, es obra de Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado; Pedro Galindo, director del OCP y Juan Gama, coronel de la Guardia Civil y director de El PACcTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) intervinieron en el acto.

Para José Ángel Martínez Sanchiz: «Analizar este tipo de situaciones, no es poco, es mucho. Una labor incesante que no siempre se ve y Mariano García Fresno busca la objetividad acercándose a la verdad lo máximo posible». Pedro Galindo destacó el relevante papel del autor en el seno del OCP, a quien consideró su alma mater. «De cada 100 operaciones sospechosas que el OCP comunica al SEPBLAC, 80 acaban judicializadas: luego Mariano y su equipo algo aportan a la sociedad en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros», aseguró.

Por su parte, el coronel Juan Gama calificó el trabajo de riguroso. «No es una colección de casos. Mariano ha sabido conectar la realidad con la teoría para que sea un verdadero libro de ayuda, y lo mejor es que el libro tiene un final abierto y puede seguir creciendo», declaró.

LA OBRA RECOGE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Analiza, que no es poco es más que un manual teórico de análisis de datos financieros y económicos para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (BCFT). Es una publicación eminentemente práctica con un conjunto de herramientas y técnicas de análisis operativo y estratégico útiles para combatir esta lacra social. Las distintas herramientas recogidas en el libro están acompañadas de casos y ejemplos que su autor, Mariano García Fresno, ha experimentado a lo largo de sus treinta años de investigación, tanto en su actual cargo como en su etapa anterior en el Servicio de Vigilancia Aduanera.

El libro nace con el objetivo de completar desde su enfoque práctico el conjunto de las técnicas de análisis e investigaciones existentes hasta el momento. A lo largo de sus casi 400 páginas, se podrán conocer un total de 46 técnicas o herramientas distintas, explicadas en su mayoría a través de dos ejemplos globales y 36 ejemplos específicos.

El autor considera que Analiza, que no es poco viene a cubrir una necesidad: «Cualquier analista cuando empieza a trabajar en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, casi tiene que formarse de manera autodidacta, y confío en que quizá ahora podrá cubrir muchas de sus carencias». Para García Fresno la publicación es útil tanto para analistas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) como para otros profesionales de unidades de análisis –financieros y no financieros– de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

En septiembre los diputados alemanes del partido socialdemócrata, Sebastian Fiedler y Johannes Fechner, visitaron la sede del Consejo General del Notariado (CGN) para conocer el funcionamiento del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales. Estuvieron acompañados por una representación del Notariado alemán, encabezada por su presidente, Jens Bormann.

Previamente, acudieron al Congreso de los Diputados donde fueron recibidos por su presidenta, Meritxell Batet; por el diputado y portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Francisco Aranda; y por los diputados socialistas Isaura Leal, Andrea Fernández, Miguel Ángel González y Uxía Tizón. Los representantes de los Notariados alemán y español expusieron a los parlamentarios los diferentes proyectos en común desarrollados para el intercambio telemático de copias electrónicas de las escrituras públicas.

La visita se completó con una reunión de los miembros del Notariado alemán y español con los representantes del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo (SEPBLAC), entre los que se encontraba su director, Pedro Comín; la responsable de supervisión, África Pinillos; y el responsable de la secretaría técnica, Antonio Paredes.