Notariado y Guardia Civil:

Esta fue una de las principales conclusiones que alcanzaron los representantes del Notariado y la Guardia Civil en la primera jornada de cooperación entre ambos organismos, celebrada el 27 de febrero en la Comandancia de Barcelona.

Otra pieza fundamental de esta colaboración es el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, que desde 2005 cruza las operaciones sospechosas que le comunican los notarios con la información contenida en dicho Índice, identificando operaciones presuntamente delictivas que traslada a la Guardia Civil y otros organismos de lucha contra la delincuencia.

CONCEPCIÓN BARRIO: “HEMOS PODIDO COMPROBAR QUE CUANDO LAS INSTITUCIONES COLABORAN SE REFUERZA LA CADENA DE GARANTÍAS QUE SUSTENTA NUESTRA SOCIEDAD”

Seguridad jurídica y ciudadana

“En esta jornada hemos podido comprobar que cuando las instituciones colaboran se refuerza la cadena de garantías que sustenta nuestra sociedad, porque seguridad jurídica y seguridad ciudadana no son realidades separadas, sino que se necesitan y se complementan”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo.

La presidenta hizo hincapié en el gran valor para la sociedad que tienen las herramientas de las que dispone el Notariado, como el OCP -que cumple su vigésimo aniversario- o la Base de Datos de Titularidad Real, que se nutren de los datos contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial. “Estos datos son auténticos; provienen de documentos públicos como lo son las escrituras notariales, mientras que el documento privado se mueve en el ámbito de la opacidad y el fraude”, enfatizó.

De igual parecer fue Pedro Antonio Pizarro, general jefe de la 7ª zona de Cataluña de la Guardia Civil, quien señaló “la gran importancia de poner en común las buenas prácticas del Notariado con las herramientas de investigación de la Guardia Civil para fortalecer los sistemas de prevención del Estado en un escenario complejo de delincuencia organizada y ciberdelincuencia”. El general jefe destacó igualmente el desarrollo del Centro Tecnológico del Notariado y las posibilidades que ofrece a la Guardia Civil y las autoridades competentes, “con la centralización de toda la documentación y para la consulta de información. Una herramienta que permite garantizar la seguridad jurídica de todas las transacciones”.

PEDRO ANTONIO PIZARRO: “ES MUY IMPORTANTE PONER EN COMÚN LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL NOTARIADO CON LAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL”

Así lo señaló también el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto Gómez, quien elogió el trabajo de la Guardia Civil y la labor del Notariado, que tachó de “imprescindible”, a través de su Centro Tecnológico y del OCP, por “entender siempre que la prevención del delito se construye también, y de forma muy relevante, desde el ámbito jurídico y documental; desde la observación, el análisis y los protocolos de actuación, con una relación de confianza y constante trabajo entre cuerpos del Estado».

En la mesa inaugural tomó parte, asimismo, el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, que destacó las sinergias y similitudes existentes entre el Notariado y la Guardia Civil. “Somos los cuerpos del Estado con mayor capilaridad, llegamos a los pueblos más pequeños de nuestro país. Y compartimos una clara vocación de servicio público: nuestro objetivo siempre es el servicio al ciudadano”, remarcó.

La comunicación fluida entre ambos cuerpos resulta fundamental -subrayó el decano: “Por eso hemos reunido aquí a representantes de todas las provincias de España, con el fin de fomentar esa conexión con un enlace por provincia, para poder realizar consultas y compartir información. Juntos debemos buscar siempre la prevención: la actuación no será necesaria si logramos prevenir el delito”.

CARLOS PRIETO ELOGIÓ EL TRABAJO DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL NOTARIADO, POR “ENTENDER QUE LA PREVENCIÓN DEL DELITO SE CONSTRUYE TAMBIÉN DESDE EL ÁMBITO JURÍDICO Y DOCUMENTAL”

Marco de cooperación

Las diferentes mesas redondas y ponencias pusieron el foco sobre el marco de cooperación y los canales de comunicación existentes, los mecanismos de prevención y detección de operaciones de riesgo, la organización de las unidades y las capacidades de investigación de la Guardia Civil y el análisis de casos prácticos.

La vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, compartió panel con un componente de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) que presentó la estructura de las unidades de la Guardia Civil y sus ámbitos de actuación, destacando el valor de las bases de datos notariales para investigaciones patrimoniales, embargos y recuperación de activos, y la utilidad de herramientas como el mapa accionarial para realizar un seguimiento de la titularidad real y las relaciones societarias.

Iglesias insistió en el carácter eminentemente preventivo de la función notarial, que “permite que muchos conflictos no lleguen a producirse”. Los notarios intervienen antes de que surja el conflicto, garantizando la identidad de los otorgantes, su capacidad jurídica y libertad para el otorgamiento, el consentimiento informado, la legalidad del acto y la posterior conservación segura del documento. “Tenemos un deber de información y asesoramiento a los ciudadanos”, reiteró.

JOSÉ ALBERTO MARÍN: “JUNTOS DEBEMOS BUSCAR SIEMPRE LA PREVENCIÓN: LA ACTUACIÓN NO SERÁ NECESARIA SI LOGRAMOS PREVENIR EL DELITO”

Tras ellos, Pedro Galindo, director del OCP, presentó el funcionamiento de este órgano, los sistemas de comunicación y alertas y la coordinación con instituciones y cuerpos policiales como el SEPBLAC, la unidad de inteligencia financiera de España: “Desde su creación en diciembre de 2005, OCP ha contestado más de 380.000 requerimientos de información de las autoridades. No hay una sola institución en España que haya contestado más requerimientos de información”.

Colaboración institucional e internacional

La decana del Colegio Notarial de Murcia, Carmen Rodríguez Pérez, moderó la mesa en la que intervino un responsable de la Unidad de Policía Judicial de Zona Cataluña (UPJZ) y un representante de la Jefatura de Información. Ambos ahondaron en las diferencias entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, delitos que «no son de cuello blanco», sino que implican grandes organizaciones criminales. Se abordaron los riesgos particulares de las criptomonedas y la inteligencia artificial y los flujos económicos transfronterizos, que necesitan de la coordinación con organismos internacionales como Europol e Interpol.

En el último panel participaron representantes de la Jefatura de Información y de la UCO, junto a Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, quienes comentaron experiencias reales de colaboración y casos prácticos. García Fresno desgranó cómo puede el Órgano ayudar directamente a las investigaciones de la Guardia Civil: “Esta colaboración es siempre exitosa. Hemos construido un sistema mediante el cual la Guardia Civil -y otros organismos- pueden acceder a nuestra información casi en tiempo real y, en minutos, tener una fotografía de las operaciones que se realizan en todas las notarías de nuestro país”.

Moderaron las intervenciones un componente de UPJZ Cataluña y el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Mayorga, quien defendió -al cierre- la importancia de reflejar la transmisión de participaciones y las operaciones societarias en escritura pública.